[Обсуждение] Каким способом лучше выводить деньги с брокера?

[СергейСергей1975]

Да никто наверняка вам не скажет.
Хотите относительной уверенности - используйте иностранные ЭПС с выводом на карты этой же ЭПС.

[fx-y]

добрый день. может кто подскажет, при выводе средств от брокера на платежную систему (с последующим переводом на карту российского банка ), какая сумма не не вызовет "интереса" надзорных органов? как лучше выводить через день помалу или раз в месяц оптом?

Некоторые банки могут вам заблокировать счет, если будете переводить деньги из платежных систем, особенно если валюту, и особенно если больше $5000, и особенно если будете обналичивать ее сразу без отлежки. На первый раз могут и простить и просто попросить вас предоставить договор с платежной системой, чтобы доказать, что источник средств - вы сами. Но возможно и дальше по цепочке источников захотят пойти. За каждый подозрительный перевод банк должен отчитываться перед Финмониторингом и объяснять, почему перевод легальный. А вы еще через день хотите выводить и напрячь отдел контроля... Даже раз в месяц - это уже будет неприятно для банка, поскольку эта подозрительная операция всё равно будет регулярной. Пару раз в год - еще куда ни шло. Но если часто, то в итоге банку будет проще вас послать по 115-ФЗ, особенно если у него статистика подозрительных операций за месяц будет плохая. Нужно найти лояльный банк, который не будет вам мешать. Может и есть такие, я эту тему не изучал. Но чтобы не рисковать, старайтесь не использовать российские банки для таких нетипичных операций. Уж лучше потерять дополнительно пару процентов, но использовать какой-то другой способ вывода.

[bi4boy2]

А кто нибудь пользуется картой от вебмани, подходит ли она для жителей РФ?

[Arsen924]

Спасибо за ответы.

Но чтобы не рисковать, старайтесь не использовать российские банки для таких нетипичных операций. Уж лучше потерять дополнительно пару процентов, но использовать какой-то другой способ вывода.

может кто подскажет рабочую схему?)))

[Гость]

подходит ли она для жителей РФ?

Почему нет?

[popii]

Пользовался картой Яндекс. Для не больших сумм самое то.

[WillyBoy]

Пользовался картой Яндекс. Для не больших сумм самое то.

Еще удобно что сейчас появился яндекс кошелек в валюте

[Raketa7]

Кто-нибудь слышал / пользовался кошельком TC Wallet ? в гугле практически нет инфы

[:::cayman:::]

Если поехать (живу в Украине)и открыть счет в европейском банке (Литва) и вывести из брокера банковским переводом на этот счет , там в банке будут задавать вопросы" откуда средства"? кто-то так делал? 

[Leo777]

Prezident, подскажите можно ли пополнить счет/вывести деньги через web money, если у меня аттестат псевдонима? Повышать аттестат не хочу.

Изменено 30 августа, 2019 пользователем Leo777

[Leo777]

Еще вопрос к гражданам РФ. Кто постоянно и много торгует и выводит прибыль через банк например - как вы декларируете доходы? Узнавал, что по идее нужно в течение кажется месяца после открытия торгового счета уведомлять налоговую. Кто зарабатывает "в белую" просветите как делать это правильно.

[fx-y]

18 минут назад, Leo777 сказал:

Узнавал, что по идее нужно в течение кажется месяца после открытия торгового счета уведомлять налоговую.

Этот закон вступит в силу только с нового года. И будет относиться не только к тем, кто торгует в плюс, а ко всем резидентам РФ, открывающим торговый счет за рубежом.

Изменено 30 августа, 2019 пользователем fx-y

[Leo777]

1 минуту назад, fx-y сказал:

Это с нового года только потребуется делать.

То есть, если до нового года счет у брокера открыть, даже у оффшорного, то налоговую уведомлять не нужно? При заполнении декларации надо какую то выписку с торгового счета от брокера прикладывать или достаточно выписки с банковского счета, на который деньги выводились?

[fx-y]

2 минуты назад, Leo777 сказал:

То есть, если до нового года счет у брокера открыть, даже у оффшорного, то налоговую уведомлять не нужно? При заполнении декларации надо какую то выписку с торгового счета от брокера прикладывать или достаточно выписки с банковского счета, на который деньги выводились?

До конца года Правительство РФ должно выпустить постановление о порядке предоставления налоговой отчетности по торговым и инвестиционным счетам. Пока еще оно этого вроде бы не сделало. Возможно, на этом форуме есть более подходящая тема, где уже обсуждаются эти вопросы?

[tradeEA]

Здравствуйте. Как безопасно и легально/не легально вывести деньги не столкнувшись с налоговыми объязательствами для Украины?

Изменено 29 октября, 2019 пользователем tradeEA

[Givi777]

В 04.11.2019 в 18:03, sergj8 сказал:

Зачем все так усложнять с банками если через webmoney все нормально переводится?

Интересно, и как ты обналичиваешь с вебмани?

[Старик]

@Givi777 на WebMoney.ru именную гривневую карту Привата прикрепить можно.
После чего через обменку деньги падают на карту за 30 секунд, вариантов вывода от десятка.

Можно и валютные карты - комиссия обменки будет только за конверт WMZ|WME в баксы/евро.

Работает на ура.

[andy.lugansk]

@Старик сейчас даже не обязательно прикреплять и платить гбменкам... Прямо с мобильного кипера на любую карту. Курс чуть хуже банка, но вполне-вполне

 

А ещё я лично только с вебмани сейчас пополняю мобилку и шоплюсь на Али). Т.к. на вебмани всегда что-то валяется выведенное с ДЦ и/или с ребейт-сервиса; а свои деньги с карты тяжелее отдавать чем "виртуальные" wm ))

 

Скрин для показать курсовые потери

 

Изменено 12 декабря, 2019 пользователем andy.lugansk

[Givi777]

@Старик Да это всё понятно, но речь шла о анонимном выводе. На карту я и без вебмани, напрямую вывожу, а вот как бы так как раньше, пришел в офис вебмани, получил наличкой и всё шито-крыто. Карта ВМ наверное блокироваться в наших банкоматах будет, не в курсе?

[Старик]

22 часа назад, Givi777 сказал:

@Старик Да это всё понятно, но речь шла о анонимном выводе. На карту я и без вебмани, напрямую вывожу, а вот как бы так как раньше, пришел в офис вебмани, получил наличкой и всё шито-крыто. Карта ВМ наверное блокироваться в наших банкоматах будет, не в курсе?

Коллега, да я как-то вышел из возраста ныкаться по подворотням в черных очках, пригибаясь и непрерывно оглядываясь, крепко зажав в руке несколько франклинов.

Когда я последний раз был в каком-то представительстве то ли обменки, то ли вебмани (непонятная оргструктура у них была), то они ксерокопии паспорта делать должны были, чтобы кешем выплатить.

Забавная анонимность в каком-то подвале ксерокопии паспорта оставлять...

Да и какие представительства вебмани в Украине, где она все еще официально запрещена?  В лучшем случае филиал опять таки местной обменки...

Вы подумайте лишний раз стоит ли искать приключения с кешем по не до конца понятным подвалам...

 

Что касается карт ВМ, то и они ж по любому как валютные банковские как бы должны быть... 

В теории местному банку должно быть пофиг кто эмитент карты Visa/MC - у банка банкомата же договор и взаиморасчеты именно с Visa/MC, а не с вебманями...

Но да, банкоматы украинских банков могут и не обслуживать валютные карты непонятного/запрещенного эмитента и/или брать лошадиные комиссии и курсы конвертации.  Банки те еще ляди, они никогда не упустят возможность за обычные услуги раскрутить клиента себе на коктейль...

Валютных же банкоматов очень немного как бы, а по райцентрам вообще могут не быть...

 

Финмониторинг теперь (буквально с этого месяца) отслеживает транзакции от 400000 гривен, что где-то миллион рублей.

То есть даже $15k в месяц, тем более по частям, сумма намного меньше интересов финмониторинга.

Вы чё, остро нуждаетесь в выводе баксов сумками/дипломатами?

Не, я желаю вам всяческих успехов, но чё-то мне кажется, что вам скучно и вы ищете приключений. 

Спойлер

 

[Givi777]

@Старик Та не, я переживаю, что скучно станет финмониторингу, и он начнёт отслеживать транзакции свыше 14000 гривен в месяц

[Старик]

@Givi777 при всей моей нелюбви ко всяким финмониторингам/налоговым и банкам-стукачам и понимании какие проблемы вся эта орда может создать...

Но законодательные нормы всё же надо читать трезво.

Если госфинмониторинг должен отслеживать транзакции более 400000 грн в месяц, то это значит, что они жопу не поднимут и чашку кофе не отставят, если платеж меньше чем на не худшую машину или небольшую квартиру.

Госструктуры есть госструктуры: если нет прямого предписания хоть что-то делать - никто ничего никогда делать не будет.

 

Другое дело, что абсолютно все, что мы делаем с деньгами в сети, где-то сохраняется навсегда.

И, если очень захочется, нарыть/отрыть на каждого можно почти всё - причем и через очень много лет. 

С возможно очень нехорошими вытекающими, особенно если человек за годы хорошо поднялся.

И в этом смысле заплатить подоходный и потом не дергаться, спокойно покупая в белую все, что надо - довольно неплохая идея и все лучшая с каждым проходящим днем.

 

[Givi777]

@Старик Ну, возможно и так, будем посмотреть

[Denniboy1]

Подскажите пожалуйста кто в Украине выводит деньги со счета у брокера банковским переводом(SWIFT платеж) .Какой банк принимает 
SWIFT платежы от брокеров??? Где сделать карту чтобы получать банковские переводы???А то через Skrill дорого комисия 7.5% на карту Visa, на Master card Skrill вообще не выводит. 

У меня карта приват банка.Дзвонил в службу поддержки , мне сказали что они скорее всего заблокируют банковский перевод от форекс брокера.

Читал здесь на форуме что вроде как можна  вывести через ePayments, ePayService и eCoin, все они высылают карты . То есть на ети карты можна получать банковские переводы(SWIFT)???

[Lozovoy]

10 минут назад, Denniboy1 сказал:

Подскажите пожалуйста кто в Украине выводит деньги со счета у брокера банковским переводом(SWIFT платеж) .Какой банк принимает 
SWIFT платежы от брокеров??? Где сделать карту чтобы получать банковские переводы???А то через Skrill дорого комисия 7.5% на карту Visa, на Master card Skrill вообще не выводит. 

У меня карта приват банка.Дзвонил в службу поддержки , мне сказали что они скорее всего заблокируют банковский перевод от форекс брокера.

Читал здесь на форуме что вроде как можна  вывести через ePayments, ePayService и eCoin, все они высылают карты . То есть на ети карты можна получать банковские переводы(SWIFT)???

на приват точно не выйдет банковским вывести,рассмотри варианты польских банков на территории Украины(idea и kredo ),а так же платежную систему fasapay

Изменено 20 января, 2020 пользователем Lozovoy